主页 > 养生常识 > 台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

发表日期:2019-07-26 | 来源 :PC蛋蛋微信群 | 点击数: 次 收听:
 

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

继首例台胞出金问题顺利解决之后,外汇天眼近期再度收到了一名台胞的投诉请求。

本次被诉的对象是Zongfx·中港财富,根据投诉人李先生的陈述,该交易商拖延出金,并以此要求投资者缴纳所谓的“手续费/保证金”,李先生按照要求向其汇款后,却又被其“摆了一道”,该交易商将所谓的“手续费/保证金”转至李先生的交易账户并全部冻结,然后告诉李先生是因其“资金未及时认领,来路不明,被银行冻结”,并要求李先生“开一个新的账户”自己可以“把旧账户的钱转过去”,企图以此再度骗取李先生缴纳一笔“激活费”。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

李先生身份证照片

事情追溯到2018年11月5号,当天李先生分两笔,将在Zongfx交易账户内的所有余额进行出金,一笔为16.17分提交的48500美金,一笔为16.39分提交的48265.95美金。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

出金申请记录截图

但是这两笔出金审核一直没有通过,随即李先生联系了平台客服,客服表示,李先生大额出金,按照要求,需要交纳8000多美金的手续费/保证金(客服对这笔钱的性质前后说法不一),考虑到出金数额较大,李先生只能听从客服,向其指定的账户汇入了8630美金。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

汇款回执单

汇款完毕后,本以为可以顺利出金的李先生,却在登录交易账户时发现,这笔8630美金进入了自己的账户。李先生一头雾水,询问客服为何向其汇款的8630美金会进入自己账户,客服却开始大秀演技。

先是淡定表示“银行弄的,帮你问下”。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

聊天记录截图

然后故作震惊“费用怎么跑到你账户里去了”

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

聊天记录截图

最后假装正经“资金未即时认领,被银行冻结了,钱就入到你交易账号上去了”,面对李先生的质疑,其一副见怪不怪的样子“来路不明呗,先等了,有消息了通知你”。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

聊天记录截图

一串技惊四座的表演之后,客服终于给出了“解决方案”:“申请新账户,激活,帮你把旧账户的钱转移到新账户上”。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

聊天记录截图

演了这么久,平台客服终于挑明了,“入金1000”。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

聊天记录截图

李先生表示希望可以从出金金额中扣除所谓的“激活费”,但是被客服拒绝了。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

聊天记录截图

李先生向天眼表示,在该平台从未成功出金过一次,之前平常出金就一拖再拖,最后将余额全部出金时也无法成功。截至发稿,李先生的出金仍未到账,汇出的所谓“手续费/保证金”也被冻结,无法取出。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

李先生账户余额截图

天眼在登录Zongfx·中港财富官网时发现,该交易商当前官网已经无法打开。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

官网页面截图

关于Zongfx·中港财富,其资质信息着实一言难尽。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

经过查询,交易商Zongfx·中港财富宣传所持的FCA授权的授权代表牌照(AR),和NFA授权的普通金融牌照,均为套牌。交易商Zongfx·中港财富并无实际有效监管,存在巨大风险!

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

查询可见,交易商Zongfx·中港财富有5家相关公司,无一有正规监管!

Dropet(超限经营)

汇宝市场(疑似套牌)

Linear(超限经营)

FXGLK(超限经营)

艾汇(暂无监管)

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

外汇天眼曾对Zongfx·中港财富英国持牌地址进行过实勘,结果是其办公地址不存在。

此外,该交易商使用的交易软件也非MT4/5,存在巨大风险。

台胞再曝交易商恶意欺诈 一骗再骗 出金堪比登天!

经查询,交易商资质劣迹斑斑:天眼评分1.28分、套牌、5家相关公司无一正规持牌、实勘查无此交易商……此外还有展业时间短、交易软件是非MT4/5软件等问题。

而李先生的亲身经历,也证实该交易商存在巨大问题,不出金、诱导欺诈,且其官网也已经处于无法打开的状态。

总结

投资者需要主动核实交易商资质,远离低分平台。一旦遇到平台不合规操作,立即保留证据,寻求维权,切勿越陷越深扩大损失。

原创: 外汇天眼 外汇天眼

PC蛋蛋微信群

养生专题

栏目排行

  • 常识
  • 饮食
  • 运动
  • 中医
  • 保健
明星养生